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米乐m6手机版:天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责

作者:m6米乐娱乐苹果app下载 出处:米乐体育M6苹果下载

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司通过投标竞价的方式,中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天信投资发展有限公司之全资子公司石河子市金盾保安守护押运有限责任公司金库及配套设施项目,中标金额为18,090,072.15元,并签订相关《建设工程施工合同》。

  本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。

  截至公告披露日,过去12个月内公司与控股股东天富集团及其关联企业发生提供劳务的交易金额为73,359,056.63元。

  公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司(以下简称“水利电力”)通过投标竞价的方式,中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)全资子公司石河子市天信投资发展有限公司(以下简称“天信投资”)之全资子公司石河子市金盾保安守护押运有限责任公司(以下简称“金盾保安”)金库及配套设施项目,中标金额为18,090,072.15元,并签订相关《建设工程施工合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

  2022年8月8日,公司第七届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过此项关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。

  截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间提供劳务的关联交易未存在达到 3,000万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

  本次关联交易的关联方金盾保安为公司控股股东天富集团全资子公司天信投资的全资子公司。天富集团及其全资子公司天信投资合计持有本公司 41.10%的股权,故天富集团为公司控股股东。其实际控制人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会,天富集团构成公司的关联法人。

  经营范围:为军工、金融、国家重要仓储、大型水利、电力、电讯工程、重要交通、爆炸危险物品及其他重点要害部位提供守护押运;门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护;技术防范工程设计、施工、维修叁级;安全技术防范服务咨询;车辆交易中介服务;开锁业务;房屋租赁;物业管理;汽车修理与维护;安防设备、消防设备、医疗器械、服装销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

  数据来源:金盾保安2021年度审计报告(经审计)、2022年半年度财务报表(合并数,未经审计),

  1、水利电力通过投标竞价的方式,中标金盾保安金库及配套设施项目,中标金额为18,090,072.15元,并签订相关《建设工程施工合同》。

  本次交易标的由金盾保安委托新疆讯泽工程管理有限公司组织公开招标,水利电力参与了招标竞价,并收到了中标通知书,关联交易价格通过招标竞价的方式产生,中标金额为18,090,072.15元。

  金库及办公楼、车库、涉案物资管理中心、职工宿舍,以及水、电、暖、绿化配套设施,分两期建设。本次招标为一期建设内容,具体详见施工图纸及工程量清单。

  本次水利电力中标关联方金盾保安金库及配套设施项目,并签订相关《建设工程施工合同》,为水利电力正常生产经营的需要,有利于增加公司收入;此次关联交易定价是以招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益。

  1、2022年8月8日,公司第七届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。其余非关联董事一致通过了此议案;公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见,并发表了独立意见。

  作为公司的独立董事,我们已事先全面了解了公司第七届董事会第二十次会议拟审议议案《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方金库及配套设施项目并签订建设工程施工合同的议案》中涉及的关联交易事项。

  本次关联交易中的关联方金盾保安为公司控股股东天富集团全资子公司天信投资的全资子公司;关联标的为公司控股子公司水利电力中标金盾保安金库及配套设施项目,中标金额为 18,090,072.15元。关联交易价格通过招标竞价确定,遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们已全面了解了公司第七届董事会第二十次会议审议的关联交易事项《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方金库及配套设施项目并签订建设工程施工合同的议案》,并对此事项发表独立意见如下:

  本次公司控股子公司水利电力通过投标竞价的方式,中标公司控股股东天富集团全资子公司天信投资之全资子公司金盾保安金库及配套设施项目,为公司正常生产经营的需要;交易定价通过招标确定,体现了“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。



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